هبوط سعر سهم "دانسك بنك" بسبب التورط في واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال

تراجع سعر سهم مجموعة "دانسك بنك"، أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك، مجددا على خلفية تداعيات التورط في واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا، وهو ما يجعل البنك عرضة لدفع غرامات باهظة. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت مطلع الشهر الجاري أن فرع "دانسك بنك" في إستونيا متورط في تعاملات مالية كبيرة مثيرة للشكوك.

توماس بورغن يعلن عن استقالته على خلفية الفضيحة

واعترف أكبر بنك في الدنمارك بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصلت إلى 234 مليار دولار، في حين أعلن الرئيس التنفيذي توماس بورغن استقالته على خلفية الفضيحة والتحقيقات الجنائية بشأنها. ومنذ وصول سعر سهم البنك إلى أعلى مستوى له في مايو/أيار من العام الماضي، أدت أخبار فضيحة غسل الأموال إلى اتجاه المستثمرين نحو بيع أسهمه، ما أدى إلى تراجع قيمته السوقية بنحو 13 مليار دولار منذ ذلك الوقت.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن القيمة السوقية للبنك تراجعت خلال العام الجاري بنحو 8 مليارات دولار على خلفية مخاوف المستثمرين من تعرضه لغرامات كبيرة بسبب الفضيحة. ورغم ذلك، يتوقع إيان سيلي، المحلل في مؤسسة "سيتي ريسيرش" للاستشارات المالية، في ضوء البيع الكثيف للأسهم حاليا، ارتفاع سهم البنك بنسبة 50 في المائة خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

ورغم ارتفاع سعر سهم "دانسك بنك" في تعاملات بنحو 5 في المائة، وهو يزيد عن تراجعه بنسبة 3.4 في المائة، فإن سعر السهم ما زال أقل بنسبة 27 في المائة عن مستواه في بداية العام الجاري؛ ليصبح سهم "دانسك بنك" أسوأ أسهم البنوك الأوروبية أداء بعد سهم مجموعة "دويتشه بنك" الألمانية. وكانت الحكومة الدنماركية قد ذكرت أن مجموعة "دانسك بنك" المصرفية قد تدفع غرامات تصل إلى 4 مليارات كرون دنماركي (630 مليون دولار) إذا ثبتت إدانتها بالتورط في واحدة من أكبر فضائح تبييض الأموال في أوروبا.

مراقبة تطبيق القوانين المالية في السوق الدنماركية

وقال راسموس يارلوف، وزير الأعمال الدنماركي والمسؤول عن مراقبة تطبيق القوانين المالية في السوق الدنماركية: "إن هذا التقدير يعتمد على افتراض تحقيق البنك أرباحا تصل إلى 1.5 مليار كرون من عمليات تبييض الأموال التي يشتبه في ممارستها عبر فرع البنك في إستونيا".

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الوزير يارلوف قوله في تصريحات خاصة: "نعرف أن السلطات الأجنبية تراقب البنوك الدنماركية، وقد يتم فتح عدد من القضايا... لكن هذا يجعل من المهم التعامل مع هذه الأمور داخل الدنمارك من أجل التأكيد على أننا لن نترك أحدا لديه انطباع بأننا لا نتعامل بشدة مع هذه الأمور".

وفي الوقت نفسه، قال الوزير إنه يعتقد أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود "أفعال غير مشروعة" في قضية غسل الأموال في "دانسك بنك".ووافق البرلمان الدنماركي على زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة لعمليات غسل الأموال بنسبة 700 في المائة، مقارنة بالمستويات الحالية. لكن هذا القانون لن يطبق على قضية "دانسك بنك".

دانسك بنك فشل في تحمل مسؤولياته في "تبييض أموال في إستونيا"

وأوضح توماس أف بورغن، الرئيس التنفيذي للبنك في بيان صدر الأربعاء: "من الواضح أن دانسك بنك فشل في تحمل مسؤولياته في قضية احتمال القيام بتبييض أموال في إستونيا. أنا آسف بشدة لذلك".

وتولى بورغن رئاسة البنك منذ 2013، وسيظل في منصبه لحين إيجاد بديل له، بحسب ما ذكره البنك الدنماركي. وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد ذكرت مطلع الشهر الجاري أن فرع البنك الدنماركي في إستونيا شهد إيداع مبالغ وصلت إلى 30 مليار دولار خلال عام واحد، وهو ما رد عليه البنك بالقول إنه بصدد الانتهاء من تحقيق داخلي حول مزاعم تتعلق بعمليات غسل أموال بقيمة مليارات الدولارات من خلال عمليات فرعه في إستونيا. وكانت أول صحيفة كشفت عن هذه التعاملات المشبوهة لفرع المجموعة في إستونيا هي صحيفة "برلنجسك".