وزارة الخزانة الأميركية تتهم عائلة لبنانية في بنما بتبييض الأموال
آخر تحديث GMT 04:53:15
 فلسطين اليوم -

وزارة الخزانة الأميركية تتهم عائلة لبنانية في بنما بتبييض الأموال

 فلسطين اليوم -

 فلسطين اليوم - وزارة الخزانة الأميركية تتهم عائلة لبنانية في بنما بتبييض الأموال

وزارة الخزانة الأميركية
واشنطن ـ فلسطين اليوم

اتهمت وزارة الخزانة الأميركية عائلة "واكد" اللبنانية الأصل التي تتمتع بنفوذ كبير في بنما، بأنها شبكة كبيرة لغسل أموال المخدرات.وأدرجت الوزارة كبار أفراد هذه العائلة اللبنانية الأصل، التي تدير متجرا كبيرا للسلع الفاخرة ومتاجر معفية من الضرائب وأعمالا عقارية، على لائحة العقوبات الأميركية بحيث جمدت أرصدتهم في الولايات المتحدة، وحظرت قيامهم بأنشطة تجارية مع أميركيين.

وأفادت بأن مجموعة واكد "تستخدم الأعمال التجارية لغسل الاموال، مثل إصدار الفواتير التجارية الزائفة وتهريب مبالغ نقدية كبرى وغيرها لتبييض عائدات مخدرات لصالح مختلف مهربي المخدرات الدوليين ومنظماتهم".
وحددت الوزارة كلا من عبد المحمد واكد فارس (66 عاما) ونضال أحمد واكد حاطوم (36 عاما) على أنهما زعيما ما أسمته بـ "شبكة واكد لتبييض الأموال".كما كشف البيان عن أسماء 6 أشخاص آخرين ضالعين في أعمال التبييض، من بينهم 3 من أشقاء واكد حاطوم، ونجل واكد فارس، إضافة إلى محاميين ساعدا العائلة على تاسيس شركات وهمية.

وعلى صعيد متصل، أكد المدعي العام البنمي أن الحكومة تتعاون مع السلطات الاميركية في خصوص هذا الملف، مشيرا في بيان إلى أن هذا التحقيق سيعزز الجهود والعزم على مهاجمة النشاط الإجرامي في بنما بقوة كي تسود شريعة القانون.
 

palestinetoday
palestinetoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزارة الخزانة الأميركية تتهم عائلة لبنانية في بنما بتبييض الأموال وزارة الخزانة الأميركية تتهم عائلة لبنانية في بنما بتبييض الأموال



 فلسطين اليوم -

هيفاء وهبي تتألّق بفستان مرصع بالكريستال

القاهرة - فلسطين اليوم
هيفاء وهبي خطفت الأنظار بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها بأناقتها ورشاقتها التي ظهرت بها خلال حفلها الأخير الذي أحيته في قطر، حيث أبهرت النجمة اللبنانية جمهورها على المسرح بطلتها اللامعة بفستان مرصع بالكامل بحبات الكريستال، وبهذه الإطلالة تعود هيفاء وهبي لستايل الفساتين المجسمة التي تتباهي من خلالها بجمال قوامها وهو التصميم الذي كانت تفضله كثيرا أيقونة الموضة، وذلك بعد اعتمادها بشكل كبير على صيحة الجمبسوت التي أطلت بها في معظم حفلاتها السابقة. هيفاء وهبي سحرت عشاقها في أحدث ظهور لها على المسرح خلال حفلها الأخير بقطر بإطلالة جذابة بتوقيع نيكولا جبران، حيث اعتمدت أيقونة الموضة مجددا التصميم المحدد للقوام مع الخصر الذي يبرز بقصته الضيقة مع الحزام جمال قوامها، حيث تمايلت هيفاء وهبي على المسرح بأسلوبها الأنثوي المعتاد بف...المزيد

GMT 04:46 2024 الإثنين ,08 كانون الثاني / يناير

أفكار مبتكرة للفواصل في ديكور المنازل العصرية

GMT 19:10 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير

جوجيا تحاول إقناع ليندساي بالاستمرار حتى 2022

GMT 06:08 2014 الأربعاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

أسلوب جديد لعلاج الأمراض الوراثية النادرة عبر DNA

GMT 12:32 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو

وفاة ثالث أكبر لاعب كريكيت في العالم

GMT 03:03 2019 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على المدن الأوروبية التي تستحق الزيارة في رأس السنة

GMT 12:55 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

مكياج عيون ناعم من وحي إطلالات ميغان ماركل

GMT 20:42 2019 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

الحارس يتصدى لتسديدة رائعة من صلاح

GMT 21:04 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

قاسم باشا يخسر بثنائية أمام نظيره إسطنبول باشاك شهير

GMT 10:20 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

"يوفنتوس" يرغب في ضم اللاعب دييجو جودين
 
palestinetoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

palestinetoday palestinetoday palestinetoday palestinetoday